什么是洗钱(洗黑钱) 简单说:违法赚到的钱(黑钱),不敢直接花、不敢存银行,通过各种办法伪装成合法做生意赚来的钱,掩盖这笔钱的非法来源,这个过程就叫洗钱。 黑钱来源:诈骗、赌博、走私、贪污等违法所得。 通俗例子(涉农场景,方便理解) 有人电信诈骗骗了200万现金,这笔钱直接存银行会被风控核查,容易出
什么是洗钱(洗黑钱)
简单说:违法赚到的钱(黑钱),不敢直接花、不敢存银行,通过各种办法伪装成合法做生意赚来的钱,掩盖这笔钱的非法来源,这个过程就叫洗钱。
黑钱来源:诈骗、赌博、走私、贪污等违法所得。
通俗例子(涉农场景,方便理解)
有人电信诈骗骗了200万现金,这笔钱直接存银行会被风控核查,容易出