沙特阿拉伯加强对汇往阿联酋的银行转账的反犯罪监管=======一些商界人士透露，沙特银行一直在延迟或退回部分汇往阿联酋的款项。消息人士称，沙特中央银行已通知主要银行采取更严格的监管措施。沙特内部人士称这些措施是向阿联酋发出的“微妙信号”。沙特央行表示“没有对特定国家实施直接限制”。=======据三位直接了解此事的人士透露，沙特阿拉伯已将向阿拉伯联合酋长国的金融转移置于额外的监管之下，这种监管通常只针对被认为非法资金流动风险较高的国家。这是富裕的海湾君主国之间裂痕日益扩大的最新迹象。这些未公开宣布的措施或许可以解释为何近几个月来，许多公司表示难以将资金从沙特阿拉伯的账户转移到阿联酋。彭博社和《金融时报》早在7月份就报道了这一问题。六位商人告诉路透社，他们的公司以各种货币进行的转账被沙特银行延迟或退回，但银行没有给出任何官方解释。沙特阿拉伯中央银行要求金融机构在与洗钱、恐怖主义融资和其他犯罪风险较高的客户或司法管辖区进行交易时，采取更严格的审查措施。三位直接了解此事的人士透露，今年早些时候，沙特央行已通知该国主要银行在处理与阿联酋的结算事宜时采取此类措施。这三位人士与其他知情人士一样，要求匿名。第四位受访者是一位在沙特阿拉伯开展业务的西方高管，他表示，当他向银行询问交易延迟情况时，也得到了同样的解释。沙特中央银行在回应路透社的提问时表示：“目前没有对特定国家实施直接限制。”======一位阿联酋官员表示，该国经济部尚未收到任何私营企业关于两国之间银行转账出现困难或异常延误的报告。这位官员表示：“阿联酋和沙特阿拉伯保持着深厚而长久的经济和商业联系，并有大量的贸易和投资往来。我们将继续与私营部门和相关利益攸关方保持定期沟通，并将审查通过适当渠道提出的任何具体问题。”据两位消息人士透露，此次加强审查将阿联酋——房地产投资和贵金属宝石交易中心——列入沙特阿拉伯认定的金融犯罪高风险地区六个以上国家之列。这些国家包括黎巴嫩、南苏丹和伊拉克，它们均在金融行动特别工作组（FATF）的“灰名单”上，需要接受额外监控。在阿联酋对其反洗钱机制进行改进后，金融行动特别工作组（FATF）于2024年将其从名单中移除。但一些反腐败组织认为这一决定为时尚早。美国已对一些位于阿联酋的个人和实体实施制裁，他们被指控为伊朗伊斯兰革命卫队和索马里青年党等组织筹集或洗钱。一位沙特内部人士表示，加强监管意在向阿联酋领导人发出“微妙的信息”，表明在海湾两大强国关系持续紧张的时期之后，保持良好关系的重要性——四位未被告知这些措施原因的地区金融界人士也持相同解读。======接受路透社采访的商界人士表示，他们在跨境转账方面遇到的困难始于阿联酋于 4 月 28 日宣布退出欧佩克（由沙特阿拉伯实际领导的石油生产国集团）后的几周内。一家总部位于迪拜的咨询公司负责人表示，一些沙特客户难以向该公司支付款项，并建议他将业务转移到其他地方开展。据一位同时持有这两家公司股份的投资者透露，另有两家总部位于阿联酋的公司也收到了类似的客户要求，客户称沙特当局要求他们不要与阿联酋的公司进行业务往来。这位投资者表示，这两家公司已经等待沙特阿拉伯的付款数周之久，有些款项甚至低于100万迪拉姆（约合272,257美元），而这些款项以往只需几天即可到账。三位商界人士表示，他们的公司现在通过第三国进行支付以规避这个问题。=======一句话：沙特报复阿联酋。服了，真够能窝里横的。