路透社的一项调查发现，一家名为Shelbit的、位于阿联酋城市迪拜且未获得许可的加密货币交易所，自2024年5月以来，至少处理了40亿美元的加密货币，这可能与一个疑似的、旨在规避对伊朗制裁的网络有关。Shelbit交易所处理的交易中，至少有1.25亿美元与伊朗中央银行有关，有2000万美元来自疑似的伊朗比特币挖矿活动，以及有6.76亿美元转入Binance交易所，其中约5.4亿美元是在迪拜监管机构已经对该交易所采取了执法行动之后转入的。
该交易所与超过2000个波斯语赌博网站、伊朗中央银行、受到制裁的伊朗实体、疑似的比特币挖矿业务，以及以色列认为与伊朗伊斯兰革命卫队有关联的钱包相关联。
迪拜的虚拟资产监管机构已命令Shelbit交易所立即停止运营，并正调查其涉嫌的洗钱和资助KB主义行为。美国财政部表示，他们已经知晓这些指控，并且“对此非常重视”。路透社表示，他们无法确定最终控制该网络的是谁，以及大部分资金最终流向了哪里。